Сообщается что правительство Швейцарии разработало новые правила по борьбе с отмыванием денег, которые установят более высокие стандарты, чем в остальной Европе.
Новые правила будут требовать от юристов, консультантов и банков более высокой степени ответственности за отчётность, изучение и контроль рисков, а также усиление надзора за юридическими лицами, такими как трасты. Эти новые требования будут представлены парламенту в 2024 году после консультаций.
Швейцария уже давно имеет репутацию места, где преступники прячут свои деньги, но она пытается бороться с этим стереотипом. Страна регулярно обменивается информацией о банковских счетах с более чем 100 странами мира. Несмотря на это, она по-прежнему сталкивается с международным давлением.
Если новые правила будут приняты, юристы, бухгалтеры и другие консультанты компаний, которые создают трасты, холдинговые компании или организуют сделки с недвижимостью, также станут объектом правил комплексной проверки и обязательств по отчетности. Также будут ужесточены обязательства по тщательному изучению и контролю рисков потенциальных нарушений санкций со стороны клиентов, что является основным предметом международного интереса после вторжения РФ в Украину.
При этом все будущие сделки с недвижимостью также будут подлежать комплексной проверке, а денежные выплаты за драгоценные металлы и драгоценные камни, такие как золото и бриллианты, будут подвергаться проверкам на отмывание денег (AML) на сумму, превышающую 15 000 швейцарских франков ($17 055), по сравнению с текущим порогом в 100 000 франков.
Крисол Коррейя, директор по стратегии Facttum рассказал: "Заявление Швейцарии о том, что она будет пресекать деятельность по отмыванию денег, является приятной новостью, но это шаг, который, безусловно, давно назрел!"
источник
уникальность
