Правоохранительные органы Индии совместно с криптобиржей Binance выявили и конфисковали криптовалюту на сумму $10 500 000, связанные с мошеннической схемой E-Nugget.
Создатели этой преступной сети скрывали ее под видом игровой платформы, обещавшей быстрое обогащение через криптовалюты. Позднее пользователи E-Nugget лишались своих вложений и теряли доступ к приложению.
Для отслеживания украденных средств сотрудники службы Enforcement Directorate (ED) обратились за помощью к Binance. Специалисты биржи помогли выявить криптокошельки киберпреступников, связанные с тремя различными биржами. Всего было обнаружено 70 различных счетов для хранения криптовалют.
После выявления криптокошельков правоохранители запросили их блокировку и успешно перевели средства на адрес принадлежащий государству. Помимо этого, власти Индии арестовали имущество и активы мошенников, включая офисные помещения, наличные деньги и банковские счета.
Источник
Уникальность
