Валютное управление Сингапура (MAS) наложило штраф в размере 2,5 миллиона сингапурских долларов (1,8 миллиона долларов США) на компанию по управлению фондами. Регулятор уличил Swiss-Asia Financial Services в нарушении правил AML.
MAS не конкретизировала нарушения и не называло юридических лиц, попавших под подозрение в отмывании средств. Судя по тому , что MAS е объявило выговор главному исполнительному директору компании Оливье Паскалю Мивеласу и главному операционному директору Стиву Кнаблу, имели место систематические нарушения финансового законодательства.
Регулятор Сингапура усили внимание за финансовыми рынками, после предупреждения Белого Дома о вторичном эффекте введенных санкций. Штрафы показывают, что для серых схем перевода денег, уже используются не только банки, но и финансовые компании.
Источник
Уникальность
MAS не конкретизировала нарушения и не называло юридических лиц, попавших под подозрение в отмывании средств. Судя по тому , что MAS е объявило выговор главному исполнительному директору компании Оливье Паскалю Мивеласу и главному операционному директору Стиву Кнаблу, имели место систематические нарушения финансового законодательства.
Регулятор Сингапура усили внимание за финансовыми рынками, после предупреждения Белого Дома о вторичном эффекте введенных санкций. Штрафы показывают, что для серых схем перевода денег, уже используются не только банки, но и финансовые компании.
Источник
Уникальность
